航运业是典型的重资产行业，其运营交易的每一个环节，都涉及巨额资金转移，比如船舶交易、航运保险、资金结算、货币保管......而在每一个环节的资金犯罪，也都将触目惊心。

最近，迪拜一航运大亨就涉嫌跨国巨额合同欺诈...

迪拜58岁的航运大亨、迪拜贸易协会（Dubai Trading Association）创始人——穆罕默德·塔希尔·拉哈尼（Muhammad Tahir Lakhani）及其两个儿子穆罕默德·阿里·拉哈尼（Muhammad Ali Lakhani）和穆罕默德·哈桑·拉哈尼（Muhammad Hasan Lakhani），因涉嫌将13艘抵押的船舶报废出售他人，涉嫌7,220万英镑（约合8880万美元）的诈骗。

受害人——五家私募股权基金公司已经分别在英国、美国和马来西亚法庭，就迪拜航运大亨诈骗案提出指控。

当前，伦敦高等法院正在审理此案，称这是涉及8880万美元的跨国海事欺诈行为，并发布了一项针对默罕默德家族资产的全球冻结令，冻结了穆罕默德家族6,200万英镑（约合7626万美元）的资产，并禁止其处置任何资产。

4月22日，伦敦高等法院将穆罕默德家族的全球冻结令的时间进一步延长。

五家私募股权基金公司称，他们是“一场严重且持续的欺骗行为”的受害者。

“欺诈者是抵押商船的借款人，向原告抵押了13艘船舶并获得贷款。”

根据法院文件记录：“上诉人被欺骗，被告隐瞒了出售抵押资产的事实，通过伪造文件并向多个不同的政府机构提供欺诈性文件来掩盖资产抵押的存在。”

法院文件还称，穆罕默德家族将抵押船出售给了孟加拉国和巴基斯坦的拆船厂，进行拆解并转换为废金属出售获得收益。

根据合同规定，借款方默罕默德家族可以销毁抵押物，并将有关受益支付给五家私募股权基金公司。

然而，显然五家私募股权基金公司对13艘抵押船舶的拆解并不知情，也没有获得债权受益。

对于这一跨国海事欺诈案件，英国、美国和马来西亚的金融机构已经提起了联合诉讼。

3月，默罕默德家族经营的“Wu Xian”轮在马来西亚被扣留，法院在扣留令中说，“Wu Xian”轮不再适于航行，应当报废。

另有12艘船已经在在孟加拉国拆船厂报废，均在未通知、未授权并且未将收益支付给五家债权金融机构下操作的。

据马来西亚审理此案的法官说：“五家私募股权基金公司申请人，对所有船只的收益拥有平等的追偿权，这些收益被隐瞒。”

“事发后，默罕默德家族股公司为了掩盖欺诈行为，藉由新冠疫情下的经营压力，将诈骗行为顺势伪造成纯粹的资金链断裂，将自身置于尼维斯法院的自动清算中。”

“但是，尼维斯法院任命的清算人已经确定并确认，默罕默德家族已经将抵押船的出售收益支付给了申请人以外的其他实体。”

“目前，我们已经向多个司法管辖区的当局发出了警报。”申请人的代理律师理查德·沃勒（Richard Waller）表示。

申请人的代理律师正在寻求美国纽约地方法院的协助，以从13家金融机构那里获取有关抵押船的接收、转让和收益的文件，以证明欺诈行为的存在和实施，以便申请人可以追回资金。

“英国法院将确定与贷款的拖欠和担保人在贷款协议下有关的责任问题，将裁定欺诈行为的存在；哪些实体和个人参与了欺诈行为，并从获得了本属于受骗方的收益等等问题，都将一一理清并追责。”理查德·沃勒（Richard Waller）律师说。

理查德·沃勒（Richard Waller）还表示，被告迄今为止都没有否认这些指控。

而对于该案的法庭审理，默罕默德家族也一直没有出席。

当前，新冠病毒在全球爆发，各个行业都遭受了巨大的冲击，国际人士甚至担心会引发新的经济危机。经济的停滞不前会带来企业的破产、员工的失业和经济秩序混乱等问题。

而越是经济萧条萎靡，越容易诱发各种金融欺诈案件，在此也提醒各航运公司，疫情之下尤其需要防范各类商业欺诈风险，例如金融黑客诈骗（比如邮件冒充客户）、代理或中间机构恶意侵占财产、无单提货、来自收/发货人的诈骗等等。

by 广东柬埔寨专线

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